ГБР объявило подозрение двум топ-менеджерам банка Жеваго

ГБР объявило подозрение двум топ-менеджерам банка Жеваго

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о
подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Об этом сообщила первый
замдиректора бюро на своей странице в Facebook Ольга Варченко.

«Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу: производство
резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и
кредит». Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими
должностными лицами банка, растратили 2,5 млрд грн банка», – написала она.

Варченко отметила, что сейчас ГБР проверяет одного из
депутатов Верховной Рады на причастность к этой схеме. Имя нардепа она не
назвала. По данным следствия, в период с 2007-го по 2014 год офшорная компания
открыла кредитные линии в нескольких иностранных банках.

Затем между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками
были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, в которых украинский
банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на
корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

«А дальше – классика жанра. 2015 год: за невыполнение
обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки
взимают со счетов банка «Финансы и кредит» именно те $113 млн», – добавила
Варченко.

Она отметила, что 
иностранные банки списали залог сразу после того, как «Финансы и кредит»
объявили неплатежеспособным банком.

«Размещение средств банка «Финансы и кредит» на
корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка.
Хотя имел место факт искусственного поддержания его ликвидности. Указанные
действия повлияли на платежеспособность банка», – подчеркнула Варченко.

По ее словам, материалы, собранные следствием, дают
основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник
одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к
организации преступной схемы по растрате денег банка.

Варченко добавила, что в июле одному из экс-заместителей
председателя правления финучреждения избрали меру пресечения в виде содержания
под стражей на два месяца с альтернативой выйти под залог в 232 млн грн.

«Бывшему заместителю председателя правления инкриминируют
уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 и ч. 5
ст.191 УК Украины. Руководитель управления будет отвечать перед законом по ч. 5
ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас в процессе – вопрос избрания меры
пресечения и для него. Ранее о подозрении также было сообщено пяти
топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск»,
– подытожила она.

Ранее сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физлиц раскрыл схемы вывода денег из банка «Финансы и кредит».

Напомним, также, что Жеваго занял пятое место в ТОП-100 богатейших
людей Украины по версии журнала «Фокус» за прошлый год. Также Жеваго попал в рейтинг богатейших людей планеты 2018
года по версии журнала Forbes – в список вошли 2208 миллиардеров из 72 стран.

В тему: Жеваго:
нет тела — нет дела

ДОСЬЕ: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА

skelet-info.org

0

Опубликовал

не в сети 8 часов

Альберт Кулагин

ГБР объявило подозрение двум топ-менеджерам банка Жеваго 889
«Да пошёл ты на хуй!» — подумал я, и отправил смайлик :)
flagБангладеш.
50 лет
День рождения: 04 Мая 1969
Комментарии: 168Публикации: 3576Регистрация: 16-01-2017
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    РЭНБИ - информационно-развлекательный портал
    Добавить комментарий
    Войти с помощью: 
    Авторизация
    *
    *
    Войти с помощью: 
    Регистрация
    *
    *
    *
    Ваш день рождения * :
    Число, месяц и год:
    Отображать дату:
    Войти с помощью: 
    Генерация пароля