Крупная группировка на рынке обнал в Самаре

Уголовное дело заведено по редкой статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Изготавливались поддельные распоряжения о переводе денег, осуществлялись валютные операции по подложным документам. Было перечислено более 35 млн руб. В качестве оплаты по неким контрактам на счета компаний-нерезидентов в Великобритании и Чешской Республике. По 210 статье УК РФ задержанным участникам «обнального» ОПС грозит от 10 до 20 лет колонии.

@BlackAudit